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海外公司開戶 最新客戶成交情況

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海外銀行開戶好處

海外公司開戶好處
海外公司開戶好處
優(yōu)勢
個人銀行開戶優(yōu)勢
個人銀行開戶優(yōu)勢
海外公司資金調(diào)撥自由
便捷
境外資產(chǎn)配置更多選擇
海外外匯管制寬松
便捷
投資海外理財/保險
賬戶遠(yuǎn)程操作便捷
便捷
子女海外留學(xué)方便匯款
申請公司支票方便
便捷
個人SOHO收取外匯
境內(nèi)外資金周轉(zhuǎn)快
便捷
預(yù)約簡單、開戶當(dāng)天辦理
轉(zhuǎn)賬和收款速度快
便捷
海外股票投資

港通咨海外銀行開戶優(yōu)勢

快速開戶

快速開戶

與各大海外銀行親密合作，可通過VIP通道快速預(yù)約開戶，為你解除開戶時間長的問題。

資深顧問全程指導(dǎo)

資深顧問全程指導(dǎo)

專人全程指導(dǎo)，海外銀行面簽輔導(dǎo)，編寫商業(yè)計劃書，為順利開戶做好準(zhǔn)備。

銀行最新資訊

銀行最新資訊

與海外銀行保持密切交流，掌握最新資訊，依據(jù)海外銀行政策提供最適合的開戶方案。

開戶包過

海外銀行開戶包過

誠信保證:依據(jù)全球各大銀行政策，確保開戶成功，不成功則全額退款。

海外銀行開戶被拒的主要原因

政府金融監(jiān)管

政府金融監(jiān)管

全球金融機(jī)構(gòu)對資金的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，對境外銀行開戶條件和資質(zhì)同步加嚴(yán)，打擊洗錢和腐敗行為。

非銀行優(yōu)選客戶

非海外銀行優(yōu)選客戶

海外銀行業(yè)務(wù)非常繁榮，客戶經(jīng)理對優(yōu)質(zhì)客戶篩選成為行業(yè)潛在的規(guī)則。

賬戶使用率低

銀行賬戶使用率低

海外銀行盤點現(xiàn)有賬戶中有許多不活躍賬戶，導(dǎo)致銀行管理成本較高

不合銀行規(guī)范

不合海外銀行規(guī)范

部分海外公司或資金涉及敏感行業(yè)或者敏感國家及區(qū)域，海外銀行不予開戶

為什么海外銀行開戶越來越難？

罰款金額:1.4億美元
花旗銀行
2015年7月，花旗銀行集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款
罰款金額:6.27億美元
渣打銀行
2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。
罰款金額:6.3億美元
德意志銀行
2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到日本和英國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計約6.3億美元。
罰款金額:19.2億美元
匯豐銀行
2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。

合作銀行

匯豐銀行
浦發(fā)銀行
渣打銀行
花旗銀行
中國銀行
東亞銀行
中信銀行
中國建設(shè)銀行

海外銀行開戶所需資料

海外公司注冊證書
商業(yè)登記證
NNC 1(正本+副本)
章程M&A
第一次會議記錄
業(yè)務(wù)證明
會計師見證本原件
其他公司變更檔(如轉(zhuǎn)股改董，更名，最新年審NAR1等)
海外公司銷售/采購合同及發(fā)票
海外公司商業(yè)計劃書(如)
海外公司組織架構(gòu)圖
1、國內(nèi)有公司需提供資料:
營業(yè)執(zhí)照
銀行賬單(近三個月公司銀行流水)
名片(如有)
產(chǎn)品介紹(傳單/網(wǎng)站...)
完整的訂單數(shù)據(jù)報括:合同、提單、報關(guān)單、發(fā)票等
2、國內(nèi)無公司需提供資料:
勞動合同/在職證明或離職證明
社保記錄(近半年社保記錄)
工資流水單(如有)
董事的護(hù)照或身份證
通行證
過關(guān)小票
各董事個人銀行最近3個月賬戶流水（余額需要越多越好，原件/房產(chǎn)證/理財證明等)
住址證明:三個月內(nèi)的水電煤費用單，信用卡對賬單，電話費用對賬單原件
您可能需要以下商務(wù)服務(wù)
注冊公司
注冊公司
公司開戶
公司開戶
投資備案ODI
投資備案ODI
公司年審
公司年審
商標(biāo)注冊
商標(biāo)注冊
律師公證
律師公證

海外銀行開戶的行業(yè)百科

價格透明
價格透明
統(tǒng)一報價，無隱形消費
專業(yè)高效
專業(yè)高效
資深團(tuán)隊，持證上崗
全程服務(wù)
全程服務(wù)
提供一站式1對1企業(yè)服務(wù)
安全保障
安全保障
合規(guī)認(rèn)證，資料保密
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